以下不属于洗钱风险管理措施的是（）
A. 客户身份识别与资料保存
B. 大额交易与可疑交易报告
C. 名单监控
D. 反洗钱的内部审计
查看答案
相关试题
换一换
以下不属于洗钱风险管理措施的是（）
A.客户身份识别与资料保存 B.大额交易与可疑交易报告 C.名单监控 D.反洗钱的内部审计
答案
以下不属于防范汇率风险的措施是（）
A.提前或滞后付款战略 B.套期保值战略 C.生产管理战略 D.净额结算战略
答案
以下不属于风险管理策略的是（ ）。
A.风险消除 B.风险对冲 C.风险补偿与准备金 D.风险规避
答案
以下不属于监管风险防范措施的是（）。
A.对监管政策变化作出适应性的调整 B.对制度性缺陷及时改善，对法律制度进行解读，保持与监管当局的理解同步 C.严密保管 D.开展常规和专项的稽核
答案
以下不属于期货公司风险管理的是()。
A.日常自我监督与检查 B.临时性政策风险的管理 C.对期货公司从业人员的管理 D.对日常交易中的保证金管理
答案
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。
A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控 C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制 D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
答案
以下不属于操作风险防控措施的是（）。
A.规范业务操作 B.掌握个人汽车贷款业务的规章制度 C.严格审查客户的信息资料的真实性 D.熟悉关于操作风险的管理政策
答案
以下不属于鲜叶管理措施的是（）
A.防止污染 B.日光曝晒 C.薄摊鼓风 D.加湿降温
答案
以下不属于风险管理框架的要素的是（ ）。
A.内部环境 B.事项识别 C.目标设定 D.风险控制
答案
以下不属于风险管理损失前目标的是()。
A.经济目标 B.社会公众责任目标 C.安全系数目标 D.生存目标
答案
热门试题
以下不属于金融风险管理步骤的是（）
以下不属于产品风险的管理阶段的是()。
以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()。
以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（）
以下不属于反洗钱核心义务的是（）
以下不属于政策性风险防范措施的是（）。
以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（ ）。
以下不属于基础设施项目管理风险的是？（）
以下不属于基金管理的合规风险的是（）
以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）
以下不属于客户管理者风险指标的是（）
以下不属于企业风险管理基本框架内容的是()。
以下不属于企业风险管理基本框架内容的是（ ）。
以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（ ）。
以下不属于声誉风险管理的基本做法的是( )。
以下不属于信用风险的管理机制的是（）。
以下不属于财务风险的是（）。
以下不属于法律风险的是（）。
以下不属于市场风险的是( )。
以下不属于利率风险的是（ ）。
使用微信扫一扫登录
