以下不属于反洗钱核心义务的是（）
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 建立反洗钱内控制度
D. 大额和可疑交易报告
查看答案
相关试题
换一换
以下不属于反洗钱核心义务的是（）
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.建立反洗钱内控制度 D.大额和可疑交易报告
答案
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.照反洗钱预防 D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
答案
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
答案
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立反洗钱监测分析中心 D.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B. C.建立客户身份识别制度 D. E.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 F. G.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立内部审计管理体系 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防
答案
以下项不属于反洗钱基本制度（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
热门试题
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是（）
根据现行反洗钱政策，以下不属于FATF发布的国家和地区是是（）
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
不属于我行反洗钱核心管理制度的是（ ）。
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪？（）
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格（）
反洗钱三项核心义务是（）
以下（）不属于反洗钱行政主管部门职责（）
反洗钱三大核心义务是哪几项？（）
金融机构的反洗钱核心义务是（）
金融机构的反洗钱核心义务是（）
下列哪些选项为反洗钱核心义务是（）
以下属于反洗钱保障性义务的有（）
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴（）
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是（ ）。
除核心义务外，金融机构的反洗钱其他义务包括（）
使用微信扫一扫登录
