下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是（ ）。
A. 登记客户住所地
B. 核对客户的有效身份证件
C. 确保基金账户持有人名称与身份证明文件登载的名称一致
D. 留存有效身份证件的复印件或者影印件
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下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是（ ）。
A.登记客户住所地 B.核对客户的有效身份证件 C.确保基金账户持有人名称与身份证明文件登载的名称一致 D.留存有效身份证件的复印件或者影印件
答案
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B. C.建立客户身份识别制度 D. E.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 F. G.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立内部审计管理体系 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
以下项不属于反洗钱基本制度（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立反洗钱监测分析中心 D.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
下列不属于反洗钱管理的重点检查项（）
A.反洗钱内控制度是否健全 B.是否存在反洗钱人员频繁变动或未经培训就上岗的问题 C.是否存在采取“防御性”手段大量报送无效数据等问题 D.是否按规定及时下载、核对查控法律文书
答案
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下列（）不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）
下列措施中不属于反洗钱现场检查时可采取的措施（）
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪？（）
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格（）
以下不属于反洗钱核心义务的是（）
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
银行业从业人员的下列行为中，不属于“反洗钱”规定的是( )。
以下（）不属于反洗钱行政主管部门职责（）
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列业务中不属于一次性金融业务的是。---反洗钱补充（）
不属于我行反洗钱核心管理制度的是（ ）。
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴（）
下列不属于具有反洗钱功能的综合性的国际组织的是（）
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