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下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
多选题
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
A. 毒品犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 破坏金融管理秩序犯罪
D. 盗窃犯罪
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多选题
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
A.毒品犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.盗窃犯罪
答案
单选题
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪
答案
单选题
各级行应当切实履行反洗钱义务,不断加强有关反洗钱法律法规教育,防范()进行洗钱犯罪活动。
A.内部管理人员利用职务之便 B.内部利用职务之便 C.内外勾结利用职务之便 D.内部或内外勾结利用职务之便
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。
A.贪污受贿犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.渎职罪 D.毒品犯罪
答案
多选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
多选题
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。
A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪 B.有利于维护社会安全、社会信用 C.有利于维护金融安全、经济安全 D.有利于提高国民素质 E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
多选题
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
A.走私犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.赌博罪
答案
多选题
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
A.以防为主 B. C.打防结合 D. E.密切协作 F. G.高效务实
答案
热门试题
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。
以下哪些是反洗钱罪的上游犯罪?()
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
下列不属于洗钱的上游犯罪的是()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列不属于洗钱罪上游犯罪的是()
以下项不属于反洗钱基本制度()
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于反洗钱管理的重点检查项()
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()
目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括()
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
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