单选题

不属于我行反洗钱核心管理制度的是( )。

A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 保密制度

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单选题
不属于我行反洗钱核心管理制度的是( )。
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
单选题
反洗钱内部控制制度的核心管理制度是()
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.反洗钱内部评估制度 C.反洗钱绩效考核制度 D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
答案
单选题
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.反洗钱绩效考核制度 C.反洗钱内部评估制度 D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
答案
多选题
下列属于违反运营管理制度中的“反洗钱管理”环节的有()
A.未按规定履行客户身份识别义务的 B.反洗钱内部控制制度建立不健全,未按规定组织学习、培训、宣传的 C.未按要求定期对客户身份进行重新审核,客户尽职调查未尽责 D.未按规定进行客户洗钱风险等级分类管理的 E.自助设备钱箱加钞、取钞单人操作
答案
单选题
以下不属于反洗钱核心义务的是()
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.建立反洗钱内控制度 D.大额和可疑交易报告
答案
单选题
以下项不属于反洗钱基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
多选题
我行反洗钱制度包括( ) 。
A.《 中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》 B.《 中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》 C.《 中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《 中国农业银行涉及制裁业务管理办法》
答案
单选题
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
单选题
反洗钱制度的核心是()。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度 B.实行“事前先查、事后报告”制度 C.实行“报告”制度 D.以上都不是
答案
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