依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
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依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
答案
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
答案
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充（）
A.法律 B.行政法规 C.规章 D.规范性文件
答案
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充（）
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责（）
A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D.检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。
A.贪污受贿犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.渎职罪 D.毒品犯罪
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是（）
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县（市）支行
答案
热门试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。
中华人民共和国反洗钱法（）正式实施
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构（）
《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是（）
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱的过程具有以下哪些特征（）
中华人民共和国反洗钱法施行日期为（）
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行（）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，小陈是甲银行一名员工，根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在小陈办理业务的过程中，遇到以下__情况无须向反洗钱信息中心报告（）
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