单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()

A. 建立大额可疑交易报告制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立反洗钱内控制度
D. 监督金融行业反洗钱工作情况

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单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
答案
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:()
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员 B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励 C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公 安机关报告涉嫌犯罪线索 D.保密和宣传培训业务
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
多选题
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责()
A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准 D.检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。
A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别
答案
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