多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县(市)支行

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多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县(市)支行
答案
多选题
据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级派出机构 C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
判断题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充()
A.法律 B.行政法规 C.规章 D.规范性文件
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
热门试题
中华人民共和国反洗钱法()正式实施 LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括() 《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是() 《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。 《中华人民共和国反洗钱法》于年施行() 《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行 《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是() 制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。 《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指() 中华人民共和国反洗钱法共多少条()。 《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责() 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。 《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行() 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱的过程具有以下哪些特征()
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