多选题

以下__属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标()

A. 客户信息的公开程度
B. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
C. 跨境交易情况
D. 现金密集行业

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多选题
以下__属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标()
A.客户信息的公开程度 B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 C.跨境交易情况 D.现金密集行业
答案
多选题
洗钱风险评估的指标体系包括风险要素及其风险指标()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系风险要素包括()
A.客户特性 B.地域 C.业务(含金融产品、金融服务) D.行业(含职业)
答案
多选题
洗钱风险评估的指标体系包括等风险要素及其风险指标()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素()
A.行业 B.业务 C.地域 D.客户特性
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系包括客户等基本要素()
A.特性 B.地域 C.业务(含金融产品、金融服务) D.行业(含职业)
答案
多选题
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些?()
A.客户特性 B.地域风险 C.业务(含金融产品、金融服务)风险 D.行业风险 E.不可抗力风险
答案
单选题
客户洗钱风险评估指标体系中业务风险子项不包括下列哪项()
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.自然人客户年龄
答案
多选题
根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.行业(含职业)
答案
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