单选题

以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。

A. 客户来自或客户居住地
B. 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户
C. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
D. 名列我国相关政府部门要求协查

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单选题
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。
A.客户来自或客户居住地 B.资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D.名列我国相关政府部门要求协查
答案
单选题
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关 C.资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析
答案
多选题
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
A.禁入类 B.瑕疵类 C.高风险 D.中风险
答案
多选题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
答案
单选题
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户()
A.较高风险客户 B.禁止类客户 C.黑名单客户 D.制裁客户
答案
单选题
以下哪类客户属于风险客户()
A.借款人股票市值下跌 B.借款人信用卡还款日善意逾期1日后还款 C.借款人误提交了过期的收入证明 D.借款人提供了虚假财产权属证明
答案
多选题
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
A.高风险 B.禁止类 C.中风险 D.中低风险
答案
多选题
对于洗钱风险等级为禁止类的客户, 需采取以下( ) 风险控制措施。
A.可根据客户要求先交易, 再核实相关证据材料 B.停止金融账户的开立、 变更、 撤销和使用 C.停止金融交易, 拒绝转移、 转换金融资产 D.依法冻结在本行的金融资产
答案
判断题
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别()
答案
多选题
客户洗钱风险等级分为风险等级()
A.高 B.较高 C.一般 D.低
答案
热门试题
客户洗钱风险等级重新评级或定期评级中,中风险及以下等级拟向低风险方向调整的,由反洗钱工作领导小组审核确定() 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。() 客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类() 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险() 按客户可能涉及洗钱的风险级别高低,将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级() CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为和5类(低风险类)共五个类别() 客户洗钱风险等级分为、、、四个风险等级() 各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次,在持续关注的基础上,根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级() 客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则() 根据客户,确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况,动态调整客户洗钱风险等级() 客户洗钱风险等级类别包括() 对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下风险控制措施() 客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的()情况及采取的措施等。 以下哪项属于客户洗钱风险评估要素() 客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为__类() 辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级,分别是高风险较高风险、一般风险和低风险() 以下情形中,应提高客户洗钱风险等级的是() 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求,公司结合业务实际,按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级:低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别()
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