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《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?

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《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?
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判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
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主观题
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
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判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
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判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
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主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
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多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
多选题
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查
A.金融机构总部 B.中国人民银行认为由其直接检查的金融机构 C.地方金融机构总部 D.金融机构驻境外机构
答案
判断题
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
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主观题
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
答案
热门试题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些 中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么? 根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。 根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督() 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚? 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定,由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级) 中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查() 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
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