中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
查看答案
相关试题
换一换
中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
答案
中国人民银行的反洗钱职责主要有（）。
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告 C.健全反洗钱内控制度 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.负责反洗钱的资金监测
答案
中国人民银行的反洗钱职责主要有（）
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 C.健全反洗钱内控制度 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
答案
中国人民银行的反洗钱职责主要有（）
A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 B.接受单位和个人对洗钱活动的举报 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.负责反洗钱资金监测 E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
答案
中国人民银行的反洗钱职责包括（）
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
简述中国人民银行的反洗钱职责？
答案
《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
答案
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充（）
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A.信息 B.线索 C.资料 D.材料
答案
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
热门试题
根据《中国人民银行法》，中国人民银行的主要职责有（ ）。
根据《中国人民银行法》，中国人民银行的主要职责有（）
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（ ）。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有（）
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。??
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
中国人民银行的主要职责有()。
中国人民银行的主要职责包括()。
中国人民银行的主要职责包括（ ）。
中国人民银行的主要职责包括（ ）
中国人民银行的主要职责包括()。
中国人民银行的主要职责包括()。
中国人民银行主要职责的有( )。
中国人民银行主要职责的有( )。
中国人民银行的主要职责有（）
中国人民银行的主要职责包括（）
中国人民银行的主要职责包括（ ）。
使用微信扫一扫登录
