单选题

中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()

A. 中国人民银行反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行营业管理部
C. 中国人民银行各分行
D. 中国人民银行反洗钱处

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单选题
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
A.中国人民银行反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行营业管理部 C.中国人民银行各分行 D.中国人民银行反洗钱处
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。
A.2002 B.2003 C.2004 D.2008
答案
多选题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
A.重大的、复杂的可疑交易活动 B.直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C.社会或者国际影响的 D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E.直辖市)的所有可疑交易活动
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括() 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责? 中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作() 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。?? 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
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