多选题

中国人民银行的反洗钱职责主要有()。

A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告
C. 健全反洗钱内控制度
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 负责反洗钱的资金监测

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多选题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告 C.健全反洗钱内控制度 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.负责反洗钱的资金监测
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 C.健全反洗钱内控制度 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 B.接受单位和个人对洗钱活动的举报 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.负责反洗钱资金监测 E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
主观题
《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
多选题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 C.机构定期通报反洗钱工作情况 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
答案
主观题
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
答案
单选题
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
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