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中国人民银行主管反洗钱行政工作()

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中国人民银行主管反洗钱行政工作()
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判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
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多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
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主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
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单选题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定 B.证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能 C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核 D.反洗钱资金监测
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单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()
A.具体规划金融业反洗钱规则的行政规章 B.金融业反洗钱政策制定 C.在金融行业指导和部署的反洗钱工作 D.对金融机构和非金融机构监管 E.反洗钱资金监测
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
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热门试题
为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门? 根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( ) 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括() 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为() 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。?? 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作() 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
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