对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。

对于CCS等级为的客户，不得办理各类国际业务；高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务（） 在个人理财业务，特别是私人银行业务中，最常见的法人客户是（） 办理结算业务时应坚持客户（）原则，不得强迫客户办理业务 对于办理基金或集合计划业务的客户应向客户提供（） 可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系（） 违规代客户办理业务，主要包括违规代客户（ ）及违规代客户办理业务。 客户首次来华夏银行办理业务时需要在系统中建立客户信息、生成（） 对于办理无折续存业务的，客户必须（）并（）。 客户死亡后家人提供即可办理相关业务授权（） 客户首次办理等值（）美元以上的账户转出业务是，需要事先办理大额转账申请。 客户至交行办理贷款业务需开立客户贷款账号。对于首次放款的客户，在放款时由系统根据客户号联动开立贷款账号，对于非首次放款的客户，可由客户经理选择已有的贷款账户用于放款。 对于非实名客户需先实名登记再凭有效证件进行相关业务办理（） 对于非实名客户需先实名登记再凭有效证件进行相关业务办理（） NGBOSS的业务办理中，集团业务下可为客户办理（）业务。 客户首次申请办理仓单质押业务前，期货公司应对客户的资质情况进行评估（） 对于进厅有办理业务需求的客户，应首先引导用户通过办理（） 基金定投业务仅限个人客户办理，对公客户不得办理基金定投业务。 基金定投业务仅限个人客户办理，对公客户不得办理基金定投业务（） 对于证件种类为（）客户，若客户来办理业务，应要求客户办理销户后重新开立实名制账号。 小额支付系统通存通兑业务可由客户本人办理或委托他人办理，但（）业务仅限客户本人办理。