单选题

经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的金额、次数和业务类型,特别是客户通过非柜面方式办理业务的交易方式、规模、频率等()

A. 对
B. 错
C. -
D. -
E. -
F. -
G. -
H. -

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单选题
经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的金额、次数和业务类型,特别是客户通过非柜面方式办理业务的交易方式、规模、频率等()
A.对 B.错 C.- D.- E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
在报送可疑交易报告后,应当对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等,但不可对其交易方式加以限制()
答案
判断题
可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型;拒绝提供金融服务,乃至终止业务关系()
答案
多选题
经核实后仍然认定账户可疑的,由分行内控合规部组织相关部门进行确认,并提出限制客户或账户的交易方式、规模、频率等措施,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。具体包括但不限于以下情形()
A.可疑交易报告涉及借记卡或信用卡跨境交易的,应调整所涉账户跨境交易相关限额为0 B.可疑交易报告涉及网银、自助设备等非柜面业务的,应暂停所涉账户的非柜面业务 C.可疑交易报告涉及信用卡交易的,应调整相关信用卡额度 D.报送重点可疑交易报告
答案
判断题
限流是指采取措施限制乘客进站或出站限制乘客进站或换乘()
答案
判断题
限流是指采取措施限制乘客进站或出站()
答案
单选题
爆炸一经发生应该马上采取措施,限制火灾扩大,基本措施是()
A.紧急切断物料的来源 B.开启放空系统 C.将物料倒换至安全地点或事故处理槽 D.前述措施都可以
答案
判断题
高层建筑采取措施后,外墙抹灰可以分段进行()
答案
判断题
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。
答案
单选题
个人对火灾隐患经gong安机关消防机构通知后不及时采取措施消除行为的,处以()
A.处十日以下拘留 B.处十日以上十五日以下拘留 C.警告或者500元以下罚款 D.警告或500以上--2000元以下罚款
答案
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个人对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除行为的,处以() 开户行按照本规程规定对企业客户银行结算账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业客户() 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一() 如客户在《单位银行结算账户管理协议》中约定的大额付款查证金额高于规定或经审批设定的查证金额,应按协议约定金额进行查证() 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。 对于理财业务中的各种违规情形,一经发现监管机构有权采取措施() 取消企业银行账户开户许可后,营业机构对于采取控制账户交易措施的账户,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定() 厂站工作对停电设备的操动机构或部件,应采取措施() 常态限流是指在固定车站的规定时间内采取措施,限制乘客进站或换乘() 动物卫生监督机构执行监督检查任务,采取措施有(),有关单位和个人不得拒绝或阻碍。 对已送电的用户,供电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因素。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电() 对于电力系统的过电压必须采取措施来防止它的产生或限制它的数值。常用的限制措施有哪些? 依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定:对公客户在本机构存在的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制客户账户开立、信息变更及撤销、限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等,拒绝提供金融服务直至终止业务关系等() 根据《消防法》,有关单位和个人接到通知后不采取措施消除可能导致严重安全事件的隐患的,消防救援机构可以对危险部位或场所采取临时查封措施() “融易通”客户可申请提前还款,提前还款次数和还款金额不受限制() “融易通”客户可申请提前还款,提前还款次数和还款金额不受限制。( ) 巴林银行事件后,欧美各主要银行和基金纷纷采取措施,加强机构投资者的内部风险监控,采取的主要措施有( )。 巴林银行事件后,欧美各主要银行和基金纷纷采取措施,加强机构投资者的内部风险监控,采取的主要措施有()。 对疑似或确诊患者采取措施:() 对疑似或确诊患者采取措施()
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