总行内控合规部、安全保卫部是全行案防综合管理部门（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（） 内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的（）。 合规管理部门在案防工作中的职责是（法律合规部）（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门（） 新增朝鲜使领馆客户仅需经分行条线管理部门审批及分行内控与法律合规部核准（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 总行各部门知悉或应当知悉本级部门案防信息后,应于内将案防信息报告单移送内控合规部门（） 违规积分标准由总行负责制定，由总行内控合规部审核并统一发布（） 作为全行内控合规信息平台，内控合规管理信息系统中存储了以下哪些信息（）。 总行运营管理部负责全行制裁政策及制裁合规管理培训（） 总行运营管理部是全行参数的集中归口管理部门。 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 总行公司业务部为全行综合授信业务的统一管理部门（） 农商银行合规风险管理部门是本行案件风险管理牵头部门，同时承担的责任，负责牵头建立内控制度和案防管理制度，监督条线部门案防履职，牵头开展案防评估工作（） 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。 根据《关于构建完善湖北分行“下沉一级”和“邀约上级”并行的案防形势分析会工作机制的通知》，原则上确保分管或协管内控工作的行领导以及内控合规部、监察室、安全保卫部每年至少参加__次下级机构案防形势分析会，其他专业部门每年至少参加（） 销毁临柜业务印章须经（）审批，销毁时由运营管理部门、内控合规部门（或内控合规派驻机构）和安全保卫部门共同派人参加，核对无误后销毁，并在销毁清册上签章。