总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）按年度对匹配策略进行评估，并根据评估情况决定是否对匹配策略进行调试和优化（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）开展对制裁名单更新情况的抽查验证，确保系统名单更新的准确性与及时性（） 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定，经办机构应将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）和相关业务及客户主管部门；如遇紧急或重大事件可直接向总行报送情况（） 法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（） 银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。---法律合规部（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 内控合规考核指标中，过程维度包括内控合规组织体系及机制建设、制度管控、案防管理、内控合规检查、监督评价、反洗钱管理、文化培育及支持管理等方面（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（） （）是负责全行合规守法监督检查、信贷经营和审批责任认定及反洗钱等工作的职能部门，承担与总行合规部对应的职责。 内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使用。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（） 总行合规管理部牵头组织每年至少次全行反洗钱报告员的业务培训（） 分行各部门应对照总行部门职责，开展反洗钱工作，在业务管理中落实各项反洗钱要求，设置，配合法律合规部做好反洗钱风控管理（） 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责。---法律合规部（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按规定时限完成反洗钱系统可疑预警的集中，审核、审定全辖机构报送的可疑交易报告（）