总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）按年度对匹配策略进行评估，并根据评估情况决定是否对匹配策略进行调试和优化（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按规定时限完成反洗钱系统可疑预警的集中，审核、审定全辖机构报送的可疑交易报告（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（） 商业银行反洗钱的主要职责包括( )。 中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？ 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）开展对制裁名单更新情况的抽查验证，确保系统名单更新的准确性与及时性（） 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？ 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 对于一级分行内控合规部门主要职责说法错误的是（） 对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，负有反洗钱监督监督检查职责。---法律合规部（） 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定，经办机构应将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）和相关业务及客户主管部门；如遇紧急或重大事件可直接向总行报送情况（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析，定期向总行及监管部门报告，并及时向相关业务条线提示风险（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按中国人民银行要求开展洗钱风险排查，并指导辖内各级机构开展后续管控工作（） 分行各部门应对照总行部门职责，开展反洗钱工作，在业务管理中落实各项反洗钱要求，设置，配合法律合规部做好反洗钱风控管理（）