境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价（） 总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门，具体职责包括（） 违规积分标准由总行负责制定，由总行内控合规部审核并统一发布（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）按年度对匹配策略进行评估，并根据评估情况决定是否对匹配策略进行调试和优化（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）开展对制裁名单更新情况的抽查验证，确保系统名单更新的准确性与及时性（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（） 商业银行内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价由内控合规部门统一负责（） 各一级分行业务部门参照总行内控合规监督部职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责（） 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予 内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的（）。 本行内控合规的总体目标包括（） 作为全行内控合规信息平台，内控合规管理信息系统中存储了以下哪些信息（）。 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定，经办机构应将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）和相关业务及客户主管部门；如遇紧急或重大事件可直接向总行报送情况（） 一般操作风险事件发生（或发现、告知）次日（A）时前，通过我行内部局域网报送经省级分行行领导签发的《一般／重大操作风险事件报告单》至总行内控合规部（） 一级分行农村产业金融部门应于次年2月10日前将本部门上一年度尽职监督工作报告，报总行农村产业与城镇化金融部和同级行内控合规部门（） 负责督导支行（经营单位）识别、评估、监测名单内机构客户洗钱风险，及时向总行机构客户部和分行合规部报告（）