反洗钱系统对新开客户天内完成初评后推送至各客户归属行，各归属行反洗钱报告员务必在日内完成*人工审定工作（）

核心系统客户有效证件维护，反洗钱系统中重新客户识别应当日前完成（） 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成（） 在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，年内不得为相关客户新开账户（） 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（） “对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则（） 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（） 有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。 反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整（） 农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等（） 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户（） 我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（） 我行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为__个风险等级（） 反洗钱系统中，在客户交易信息补录时，可以随意修改客户账号（） 根据我行反洗钱基本规定，下列属于客户经理反洗钱职责的是（） 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（）