对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，年内不得为相关客户新开账户（）

对于责令退出的渠道，应纳入渠道黑名单，在（）年内不予再次合作（） 合规与风险管理部以及各支行应分别建立反洗钱黑名单工作专项档案，内容包括（） 各级公司应在（）等各环节办理业务时通过系统筛查黑名单数据库识别保单各相关方是否在公司的反洗钱关注名单中 风险客户开户事中主动防控分:黑名单（） 发卡时应认真落实、、、，并需查询反洗钱等相关黑名单通过，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规，要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息（） 账户开户人将被纳入客户黑名单管理，其名下其他账户将于后暂停非柜面交易（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 总行检索比对空头支票黑名单时发现单位客户在黑名单之列，已提醒网点注意，某开户网点仍需继续为其开户，则需要客户出具书面申请，交由审批通过后继续办理。在客户从黑名单消除前需在系统中设置不得为其出售支票（） 负责提供本条线“黑名单”相关客户信息（） 被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，不对其从业行为实行监管。 被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。 当反洗钱监测与分析系统显示有关客户.交易信息与中行观察名单匹配时,不得办理相关业务。( ) 《贵州烟草商业供应商黑名单管理办法（试行）》规定，对黑名单实施黑名单处理措施，其（）一并纳入处理范围 使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时，匹配为疑似黑名单的客户如有需要，可建议其到柜台办理开户（） 黑名单客户允许放款（） 依据移网业务中的黑名单解除规范，只有客户名下所有用户均退出黑名单后，该客户才能退出黑名单（） 渠道运营中心负责将终止合作的渠道纳入渠道黑名单管理系统，____年内不予合作 可以作为反洗钱白名单客户的单位包括（） 根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（）。 根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（）