单选题

总行检索比对空头支票黑名单时发现单位客户在黑名单之列,已提醒网点注意,某开户网点仍需继续为其开户,则需要客户出具书面申请,交由审批通过后继续办理。在客户从黑名单消除前需在系统中设置不得为其出售支票()

A. 支行营运负责人
B. 支行行长
C. 分行营运负责人
D. 分行主管行长

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单选题
总行检索比对空头支票黑名单时发现单位客户在黑名单之列,已提醒网点注意,某开户网点仍需继续为其开户,则需要客户出具书面申请,交由审批通过后继续办理。在客户从黑名单消除前需在系统中设置不得为其出售支票()
A.支行营运负责人 B.支行行长 C.分行营运负责人 D.分行主管行长
答案
多选题
=>【卡黑名单管理】界面,“黑名单原因”包括选项()
A.补换卡 B.未发卡 C.人员调动 D.人员注销
答案
判断题
黑名单以客户为单位进行管理,如同一个客户下有多个用户,待全部用户号码进入黑名单后,该客户才进入黑名单()
答案
单选题
依据移网业务中的黑名单解除规范,只有客户名下所有用户均退出黑名单后,该客户才能退出黑名单()
A.正确 B.错误
答案
多选题
非首次进入黑名单,或欠费金额大于等于50元,或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后,可以办理的业务包括()
A.交费 B.挂失 C.过户 D.修改服务密码
答案
判断题
黑名单客户允许放款()
答案
单选题
黑名单车辆按()操作,系统自动取消车辆黑名单。
A.一般补费 B.其它补费 C.逃费车补费 D.定额票
答案
单选题
加油卡系统中,异地黑名单传输环节为()。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单
A.①②④⑤③ B.①④②③⑤ C.①④③②⑤ D.①④②⑤③
答案
判断题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐怖黑名单嵌入系统;第二,办理业务时比对配比黑名单;第三,及时报告涉恐可疑交易
A.对 B.错
答案
多选题
对黑名单特约商户满足以下哪些条件时,可以移除黑名单库()
A.高风险等级商户经再次风险评估后风险等级确认降低的。 B.黑名单用户经监控,交易记录确认正常,无违规现象,可移除黑名单。 C.商户出现违规现象,但情节较轻,并积极配合改正。 D.以上都是
答案
热门试题
在农商银行开立支票账户且年度内累计签发3张空头支票的客户,农商银行系统自动将其纳入黑名单管理 下列属于黑名单客户的是() 预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况() 白名单和黑名单的区别是白名单SP允许访问,黑名单不允许访问() 文化和旅游部负责制定旅游市场黑名单管理办法,指导各地旅游市场黑名单管理工作,建立全国旅游市场黑名单管理系统,向社会公布全国旅游市场黑名单。(  ) 《贵州烟草商业供应商黑名单管理办法(试行)》规定,对黑名单实施黑名单处理措施,其()一并纳入处理范围 黑名单的定义() 黑名单的定义() 被列为招标代理机构黑名单的,黑名单公布期限内,实行重点监管 黑名单新增用户的受理路径:可以新客服-黑名单管理-新增下操作() 绿通车因卡黑名单、车牌黑名单、OBU已拆卸等,出口按()进行查验 《旅游市场黑名单管理办法(试行)》规定:旅游市场黑名单实行动态管理。() 添加黑名单客户的上限是多少? 客户黑名单(充值问题)使用说明() 自动售票机一旦检查当前的车票为黑名单票,将车票标记为黑名单票,并生成黑名单使用记录,上传到() 黑名单是指什么? 黑名单车辆指()。 黑名单是指什么 “黑名单”最初是指哪里的名单()。 使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时,匹配为疑似黑名单的客户如有需要,可建议其到柜台办理开户()
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