农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等（）

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（） 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充（） 金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（） 金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可以交易报告工作。（） 简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。 《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（） 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？ 营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。 按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（） 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，负有反洗钱监督监督检查职责。---法律合规部（） 按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作（） 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括（） 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全，履行反洗钱义务。---反洗钱补充（） 商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求 商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。 保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构，组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的，应当设立反洗钱岗位（）