多选题

反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为()

A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
E. 较低风险
F. 一般风险

查看答案
该试题由用户713****80提供 查看答案人数:4264 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户713****80提供 查看答案人数:4265 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为()
A.高风险 B.较高风险 C.中风险 D.低风险 E.较低风险 F.一般风险
答案
判断题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
答案
多选题
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号 B.11+客户账号 C.13+客户信息系统生成的16位客户号 D.13+客户账号
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行()
A.操作 B.复核 C.授权
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,高风险客户评级时长不超过()
A.一个月 B.三个月 C.半年 D.一年
答案
单选题
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作()
A.14:30 B.15:30 C.16:30 D.17:00
答案
判断题
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理()
答案
单选题
首次评级包括初评及复评,初评由反洗钱系统按照客户风险等级模型自动对全部客户评级,复评由()
A.人工确认 B.系统确认 C.客户自评 D.实地走访
答案
多选题
反洗钱资料高风险等级客户档案保存,其他风险等级客户评级档案保存()
A.永久 B.按30年期限定期 C.按10年期限定期 D.按5年期限定期
答案
判断题
我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险()
答案
热门试题
反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别() 新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级() 对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 “对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则() 反洗钱分类评级指标包括() 新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成() 反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整() 新反洗钱系统对存量客户的审查:存量客户每系统进行评级;高风险客户评级周期为,较高风险客户评级周期为,较低风险客户评级周期为,低风险、一般风险客户评级周期为() 客户洗钱风险等级重新评级或定期评级中,中风险及以下等级拟向低风险方向调整的,由反洗钱工作领导小组审核确定() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 负责履行反洗钱义务,将洗钱风险纳入本行全面风险管理体系() 根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括() 反洗钱系统操作界面分钟没有操作,反洗钱系统自动退出系统() 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施,从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时,应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施() 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有() 反洗钱分类评级执行指标包括()内容 反洗钱名单管理,本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单,科学配置反洗钱资源() 洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)简单设置为操作类岗位或外包()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位