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开展开户上门核实业务后,开户经办岗、营业室经理应对所有开户资料完整性、印鉴卡、授权书、其他签约申请资料等进行再次审核,对开户资料上加盖的所有印章进行折角验印,确保所有印章一致、手续齐全、合规合法()
判断题
开展开户上门核实业务后,开户经办岗、营业室经理应对所有开户资料完整性、印鉴卡、授权书、其他签约申请资料等进行再次审核,对开户资料上加盖的所有印章进行折角验印,确保所有印章一致、手续齐全、合规合法()
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开展开户上门核实业务后,开户经办岗、营业室经理应对所有开户资料完整性、印鉴卡、授权书、其他签约申请资料等进行再次审核,对开户资料上加盖的所有印章进行折角验印,确保所有印章一致、手续齐全、合规合法()
答案
多选题
上门开户收集资料后,开户经办岗、审核岗、营业室经理应对所有等进行再次审核,对开户资料上加盖的所有印章进行折角验印,确保所有印章一致、手续齐全、合规合法()
A.开户资料完整性 B.印鉴卡 C.授权书 D.其他签约资料
答案
单选题
开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
柜台经办人员开户后,营业室经理应对所有开户资料的印章逐张电子验印,在每张资料右下角打印验印流水记录()
答案
单选题
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于个月()
A.12; B.6; C.3; D.1
答案
判断题
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于三个月()
答案
判断题
上门核实审批时,客户经理应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实审批表》,报部门负责人、营业室经理、支行运营分管副行长、支行行长审批签字()
答案
多选题
开户上门核实业务必须遵从以下原则()
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
判断题
营业室经理应不定期对开户资料进行检查()
答案
多选题
开展上门核实业务前,营销部门应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实审批表》报()审批
A.支行运营分管行长 B.营业室经理 C.分行运营管理部负责人 D.支行行长
答案
热门试题
上门开户的开户资料收集完毕后必须由两名上门人员进行签封,回行后办理交接时营业室经理必须检查封签完好()
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则
账户开立印鉴卡在验印系统中建库之后,经办岗、账户管理员和营业室经理要将所有开户资料上加盖的印章再次进行电子验印并打印验印流水()
经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室经理审核无误后在复印件上加盖()章戳并在开户申请书上签署审核意见
客户账户资料严禁内部违规调阅、复印和使用。营业室经理应定期对开户资料进行检查()
对于客户经理上门收取开户资料的,需由()在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后,经办岗才可受理开户业务。
开户上门核实业务必须遵从的安全原则是:必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施()
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件()
严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替。开户证明文件必须由经办人员和营业室经理双人审核()
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为销户后15年()
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务,客户部门上门核实()
经办柜员将打印的《单位资信证明书》和业务受理相关资料上报营业室经理,经营业室经理审核无误后签字确认,由分行分管行长签批。签批通过后,由业务公章保管人员加盖业务公章()
自助回单业务签约操作成功后营业室经理在《申请表》与《服务协议》中加盖“”,一份交客户一份开户机构自行留存()
银行通知涉案账户开户人来重新核实身份,核实账户开户人身份后,可以恢复其所有账户的业务()
对于客户经理上门收取开户资料的,应由()名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。
若客户开户申请时未指定客户经理,上门核实待办任务将推送至账户开户机构及其上级机构
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务()
严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
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