多选题

开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件()

A. 内部管理良好,具有明确的岗位职责、岗位分工;
B. 近三年未发生过案件;
C. 具有符合条件的上门审核人员;
D. 有上门审核所需录像、照相、录音和身份证鉴别的基本设备

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多选题
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件()
A.内部管理良好,具有明确的岗位职责、岗位分工; B.近三年未发生过案件; C.具有符合条件的上门审核人员; D.有上门审核所需录像、照相、录音和身份证鉴别的基本设备
答案
多选题
营业机构上门核实人员必须具备以下条件()
A.上门核实业务人员、必须为我行两名正式在职合同制员工,工作责任心强,业务素质高,有较强的风险防范意识和能力 B.上门核实业务人员、必须经过专项业务培训,通过考试取得相关资格,需熟知上门核实的流程和风险点 C.上门核实人员中至少应有1 名1 级(含)及以上柜员,柜员应具备1 年(含)以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验 D.如客户经理参与上门核实工作,则必须参加分行组织的专项培训,考试合格并取得资格,熟悉掌握相关业务流程和风险防范措施 E.上门核实业务人员与柜台开户经办人员不得兼任
答案
多选题
营业机构上门核实人员必须具备的条件包括()
A.必须为我行两名正式在职合同制员工,工作责任心强,业务素质高,有较强的风险防范意识和能力; B.必须经过专项业务培训,通过考试取得相关资格,需熟知上门核实的流程和风险点; C.上门核实人员中至少应有1名1级(含)及以上柜员,柜员应具备1年(含)以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验; D.上门核实人员中必须有一名为营业室经理
答案
多选题
开户上门核实业务必须遵从以下原则()
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
判断题
严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
答案
单选题
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
多选题
开办上门送款业务的营业机构,必须执行的工作原则是()
A.先记帐后付款 B.严禁先送款后记帐 C.严禁收取空白的现金支票 D.严禁收取要素不完整的现金支票
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
答案
单选题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
A.开户后10年 B.销户后10 年 C.开户后三个月 D.销户后三个月
答案
判断题
上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员()
答案
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开户上门核实业务必须遵从的安全原则是:必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施() 开办银行承兑汇票业务的机构,必须具备并不局限于以下条件() 上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行审核管理() 开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于个月() 开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为销户后15年() 开办国际业务的分支机构需具备以下条件() 分支机构开办个人结售汇业务应具备以下条件() 上门核实的营业机构必须近()年未发生过案件 营业机构具备开办条件后,可直接向总行提出开办申请() 开办跨法人机构更换存折业务的机构应具备以下哪些条件()。 开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查() 开展上门核实业务前,营销部门应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实审批表》报()审批 开办票据池产品的机构,必须具备并不局限于以下条件()。 开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于三个月() 开办药品经营企业必须具备以下条件: 开办药品生产企业,必须具备以下条件() 开办药品生产企业,必须具备以下哪些条件() 开办药品生产企业,必须具备以下条件,除了()。 开办药品生产企业,必须具备以下条件,除了() 证券专营机构从事证券自营业务必须具备的条件是
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