多选题

开户上门核实业务必须遵从以下原则()

A. 安全原则
B. 效益原则
C. 审慎原则
D. 综合贡献原则

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多选题
开户上门核实业务必须遵从以下原则()
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从的安全原则是:必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施()
答案
单选题
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于个月()
A.12; B.6; C.3; D.1
答案
单选题
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
单选题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为()
A.开户后10年 B.销户后10 年 C.开户后三个月 D.销户后三个月
答案
判断题
开展开户上门核实业务必须全程录像,录像保存时间不得低于三个月()
答案
判断题
开展上门核实业务必须全程录像,录像保存时间为销户后15年()
答案
多选题
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件()
A.内部管理良好,具有明确的岗位职责、岗位分工; B.近三年未发生过案件; C.具有符合条件的上门审核人员; D.有上门审核所需录像、照相、录音和身份证鉴别的基本设备
答案
判断题
严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理()
答案
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上门服务必须遵从()。 开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查() 开展上门核实业务前,营销部门应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实审批表》报()审批 上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员() 上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行审核管理() 确定开展上门核实业务的客户,原则上应具有较高的综合贡献潜力() 以下()业务必须到开户网点办理。 以下()业务必须到开户网点办理。 确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值,上述是上门开户的()原则 以下(  )业务必须到开户银行网点办理。 以下储蓄业务必须到原开户社办理的有() 开户上门核实必须亲见单位法人或负责人() 上门取送单业务必须双人取送、交单() 开办上门服务业务必须坚持“先申请、后审批、再开办”的原则。 上门收款业务必须经()审批,与客户签订上门收款协议后方可办理上门收款业务 客户办理预留印鉴时,因客户原因无法当场面签的,各分行应按照内控审慎原则,按照《恒丰银行单位结算账户开户上门核实业务管理办法》的相关规定采取名柜员上门面签() 上门收(送)款业务必须坚持的原则。严禁将未经清点的钞券提前入账() 上门核实业务应在确保柜台业务正常运行且不降低服务质量的前提下进行() 对公结算账户通存通兑业务必须严格遵循“谁开户,谁负责”的原则。 对公结算账户通存通兑业务必须严格遵循“谁开户,谁负责”的原则()
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