基层营运业务反洗钱“三三三”工作法包括（）
A. 围绕“客户身份识别”、“强化尽职调查”、“反洗钱风险评价”三个重要环节
B. 围绕“代理及一次性业务”、“反洗钱高风险客户”、“可疑资金流向”三个重点领域
C. “客户分层分类识别评价”、“一个班子两支队伍统筹协调”、“营运管理抓日常抓基础抓存量”三个基本方法
D. “客户分层分类识别评价”、“营运主管统筹协调”、“营运人员抓日常抓基础抓存量”三个基本方法
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基层营运业务反洗钱“三三三”工作法包括（）
A.围绕“客户身份识别”、“强化尽职调查”、“反洗钱风险评价”三个重要环节 B.围绕“代理及一次性业务”、“反洗钱高风险客户”、“可疑资金流向”三个重点领域 C.“客户分层分类识别评价”、“一个班子两支队伍统筹协调”、“营运管理抓日常抓基础抓存量”三个基本方法 D.“客户分层分类识别评价”、“营运主管统筹协调”、“营运人员抓日常抓基础抓存量”三个基本方法
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基层营运业务反洗钱“三三三”工作法的三个基本方法为（）
A.A：客户分层分类识别评价 B.B：一个班子两支队伍统筹协调 C.C：风险管理抓日常抓存量 D.D：营运管理抓日常抓基础抓存量
答案
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法的三个重要环节为（）
A.客户身份识别 B.强化尽职调查 C.反洗钱风险评价 D.客户业务了解
答案
厅堂服务反洗钱“三三三”工作法包括（）
A.A：三个环节 B.B：三重点 C.C：三个人员 D.D：三个方法
答案
基层营运反洗钱工作的难点是（）
A.代理及一次性业务 B.反洗钱高风险客户 C.可疑资金流向
答案
反欺诈“三三三”工作法三个重点环节为（）
A.账户管理 B.转账管理 C.应急处置 D.事前预警
答案
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
反洗钱工作包括（）。
A.做好客户身份的识别 B.洗钱风险评估及客户风险分类管理 C.后处理情感 D.配合反洗钱监督检查
答案
反洗钱工作包括（）
A.做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存 B.洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告 C.后处理情感 D.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
答案
根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
A.在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查 D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
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（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
（）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括
反洗钱工作动态信息，也包括（ ）信息。
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括（）信息
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括（）
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制（）
反洗钱工作重点关注领域包括（）
反洗钱工作应遵循的原则包括（）
支行（经营单位）反洗钱工作职责包括（）
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作（）
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