多选题

反欺诈“三三三”工作法三个重点环节为()

A. 账户管理
B. 转账管理
C. 应急处置
D. 事前预警

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反欺诈“三三三”工作法三个重点环节为()
A.账户管理 B.转账管理 C.应急处置 D.事前预警
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基层营运业务反洗钱“三三三”工作法的三个重要环节为()
A.客户身份识别 B.强化尽职调查 C.反洗钱风险评价 D.客户业务了解
答案
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基层营运业务反洗钱“三三三”工作法的三个基本方法为()
A.A:客户分层分类识别评价 B.B:一个班子两支队伍统筹协调 C.C:风险管理抓日常抓存量 D.D:营运管理抓日常抓基础抓存量
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厅堂服务反洗钱“三三三”工作法包括()
A.A:三个环节 B.B:三重点 C.C:三个人员 D.D:三个方法
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多选题
三三一工作法-三个“意识”()
A.自我检查 B.互相检查 C.厨师长、支部总厨检查 D.出餐预制互相检查
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多选题
三三一工作法——三个“控制”()
A.调小样、定批量 B.批量抽查(合格率) C.收市检查 D.巡检控制
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多选题
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法包括()
A.围绕“客户身份识别”、“强化尽职调查”、“反洗钱风险评价”三个重要环节 B.围绕“代理及一次性业务”、“反洗钱高风险客户”、“可疑资金流向”三个重点领域 C.“客户分层分类识别评价”、“一个班子两支队伍统筹协调”、“营运管理抓日常抓基础抓存量”三个基本方法 D.“客户分层分类识别评价”、“营运主管统筹协调”、“营运人员抓日常抓基础抓存量”三个基本方法
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多选题
PDCA工作法中三个做到是()
A.计划 B.执行 C.效率革命、品质革命、生态系统 D.时间管理、质量管理、目标管理
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主观题
客户经理“135”工作法三个要素是什么?
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主观题
客户经理“135”工作法的三个要素是指()。
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