多选题

反洗钱工作重点关注领域包括()

A. 代理及一次性业务
B. 客户推介转介提示
C. 反洗钱高风险客户
D. 可疑资金流向

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多选题
反洗钱工作重点关注领域包括()
A.代理及一次性业务 B.客户推介转介提示 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
答案
单选题
反洗钱工作重点关注领域不包括()
A.代理及一次性业务 B.客户推介转介提示 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
答案
多选题
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告 D.反洗钱内部控制 E.反洗钱培训
答案
单选题
与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
A.律师 B.会计师 C.房地产 D.非营利性组织
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
多选题
反洗钱工作包括()。
A.做好客户身份的识别 B.洗钱风险评估及客户风险分类管理 C.后处理情感 D.配合反洗钱监督检查
答案
多选题
反洗钱工作包括()
A.做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存 B.洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告 C.后处理情感 D.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
答案
多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
多选题
反洗钱系统关注库包含类型()
A.一般关注跟踪库 B.持续关注跟踪库 C.重点关注跟踪库 D.重新关注跟踪库
答案
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洗钱风险管理工作基本原则中,( )是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。 ()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责 金融机构应依据()结果科学配置反洗钱资源,在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括() 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制() 支行(经营单位)反洗钱工作职责包括() 反洗钱工作应遵循的原则包括() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持() 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责() 反洗钱宣传活动应以()为重点
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