下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 反洗钱内部控制
E. 反洗钱培训
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下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告 D.反洗钱内部控制 E.反洗钱培训
答案
商业银行反洗钱工作职责（）
A.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； C.建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作
答案
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。
A.反洗钱管理组织架构 B.反洗钱内控制度体系 C.反洗钱内部监督体系 D.反洗钱内部考核体系 E.反洗钱培训
答案
反洗钱工作重点关注领域包括（）
A.代理及一次性业务 B.客户推介转介提示 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
答案
反洗钱工作重点关注领域不包括（）
A.代理及一次性业务 B.客户推介转介提示 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
答案
下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。
A.客户身份识别制度 B.大额交易与可疑交易报告制度 C.客户洗钱风险等级划分制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度 E.反洗钱稽核审计制度
答案
下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。
A.金融机构进行客户身份识别，必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息 B.客户提交的身份证明文件已过期，未在合理期限更新且未提出合理理由，银行人员可以为客户办理业务 C.跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易 D.金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施 E.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易
答案
根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（）
答案
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
答案
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易与可疑交易报告制度 C.反洗钱保密制度 D.反洗钱宣传培训制度 E.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
热门试题
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。
商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件（）
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。
商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。
商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等（）
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