单选题

以其他方式与客户建立业务关系是指:客户以()以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况,如租用保管箱业务等。

A. 开立账户
B. 签发凭证
C. 代办开户
D. 签订协议

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单选题
以其他方式与客户建立业务关系是指:客户以()以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况,如租用保管箱业务等。
A.开立账户 B.签发凭证 C.代办开户 D.签订协议
答案
多选题
各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份,基本措施包括()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息
答案
多选题
在开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()
A.如果客户为外国政要,为其开立账户应当经高级管理层的批准。 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案
多选题
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
答案
主观题
对于以电话方式()次都联系不上的客户,进行登记,再次与服务顾问进行信息核对,并以其他方式尝试与客户接触,如信函、短信等。
答案
判断题
对于新建立业务关系的客户,营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级()
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当()
A.核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件 B.登记客户身份基本信息 C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人 D.经高级管理层的批准
答案
判断题
客户与农商银行建立业务关系时,由核心业务系统对客户进行监测,属于关注名单的,系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示()
答案
单选题
在与客户建立业务关系收集个人金融信息时,应当在相对封闭的环境中以的方式进行,避免在公众场合将客户个人金融信息暴露给其他人()
A.面对面 B.一对一 C.多对一 D.一对多
答案
主观题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存什么
答案
热门试题
客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时,根据客户风险等级核查客户身份() 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准() 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间,采取相应措施或持续识别客户,确认客户真实身份() 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解() 金融机构在与客户建立业务关系时,首先需进行()。   客户生命周期是指从企业与客户建立业务关系到完全终止关系的全过程,是客户关系水平随时间变化的发展轨迹。 所谓“了解客户”,是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据(),确定和记录其客户的身份。 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别() 对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户,会计部门、客户部门应采用临柜身份识别和方式,识别确认客户真实身份,做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作() 在与客户建立业务关系,收集个人金融信息时,应当遵循合法、合理原则,不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息() 客户身份信息不完整或证件有效期过期的,禁止与客户建立业务关系。 各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行() 营业机构在建立或修改客户信息,以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在全省农商行任一营业机构开立账户的客户提供、、等一次性金融服务应当识别客户身份() 我行在与客户建立业务关系时,须对客户进行名单监控,核查客户与发布监控名单的关系,不包括哪个机构发布的名单() 在与新客户建立业务关系时,通过信用调查了解新客户的()是非常必要的。 客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的个工作日内完成() 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。 “了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。 为对私客户办理和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件() 首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后天内完成。支付机构应对客户持续关注,适时调整客户风险等级()
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