对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，会计部门、客户部门应采用临柜身份识别和方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（）

对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作 金融机构在与客户建立业务关系时，首先需进行（）。   对于新建立业务关系的客户，支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作（） 义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展身份识别工作（） 我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括哪个机构发布的名单（） 对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。 对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别（） 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间，采取相应措施或持续识别客户，确认客户真实身份（） 以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。 义务机构应当按照本通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别，同时，有序对存量客户组织排查，于前完成存量客户的身份识别工作（） 客户身份信息不完整或证件有效期过期的，禁止与客户建立业务关系。 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。 与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（） 对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的（　　）个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级。 对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的（）个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日（） 在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的（）是非常必要的。 客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的个工作日内完成（）