义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展身份识别工作（）

法律合规部◆非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作（） 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（） 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，相关受益所有人信息可不识别（） 对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系 发现受益所有人涉及外国政要的，应在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定 非自然人客户存续时间越，风险程度越（） 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解（） 依据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）存量客户是指之前建立业务关系，且截至业务关系仍然正常存续的非自然人客户（） 如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施（） 对于之后建立业务关系的非自然人客户，由全国主管客户经理通过核实和补录受益所有人的途径，完成受益所有人信息采集和录入，切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作（） 在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取的措施，开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当加强对非自然人客户的__，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（） 金融机构在与客户建立业务关系时，首先需进行（）。   维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息包括（） 我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（） 义务机构在与特定自然人客户建立或者维持关系时，可以确定客户为外国政要的，在建立或者维持现有业务关系前，无需获得高级管理层的批准或者授权（） 义务机构可以不识别（）非自然人客户的受益所有人 对于新建立业务关系的客户，营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级（） 对于2018年7月1日之后建立业务关系的非自然人客户，由全国通过核实和补录受益所有人的途径完成受益人身份识别工作（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人（）