我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括哪个机构发布的名单（）

在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的（）是非常必要的。 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。 对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。 在开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（） 客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起个工作日以内完成（） 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日（） 与客户建立那些业务关系时需要进行客户识别（） 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成（） 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，基本措施包括（） 客户身份信息不完整或证件有效期过期的，禁止与客户建立业务关系。 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。 对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的个工作日内划分其风险等级（） 客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的个工作日内完成（） 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，不得与客户建立业务关系或者进行交易（） 企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括（）、（）、（）、（）。 在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。