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省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
主观题
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
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主观题
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
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主观题
省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的()个工作日内上报总公司。
答案
主观题
省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的个工作日内上报总公司
答案
单选题
发现以下()种客户,应当及时报告分公司反洗钱管理岗
A.客户或其持有保单的被保险人、受益人为政治公众人物或其亲属、关系密切人 B.客户或其持有保单的被保险人、受益人被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单 C.客户或其持有保单的被保险人、受益人涉及中国人民银行和国家相关部门的反洗钱监控要求或风险提示 D.客户或其持有保单的被保险人、受益人涉及重点可疑交易的
答案
多选题
我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括()
A.评级结果审核 B.案例分析处理 C.交易补录 D.客户识别
答案
单选题
各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.2 B.3 C.5 D.11
答案
单选题
《吉林省农村信用社反洗钱系统用户维护申请表》等内部档案应自档案生成之日起保管年()
A.5 B.10 C.30 D.永久
答案
判断题
根据反洗钱相关规定,社区支行存在柜组长的可以由柜组长担任反洗钱工作平台审核岗()
答案
单选题
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
A.工作 B.协查 C.调查 D.检查
答案
单选题
分公司在反洗钱中主要的职责()
A.制定反洗钱工作的政策及计划 B.客户身份识别与客户身份再识别 C.制定反洗钱工作的政策及计划 D.收集、筛选及报告大额或可疑交易
答案
热门试题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起()个工作日内完成,并经业务涉及的业管、财务、风险管理等反洗钱相关部门审核
本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
根据反洗钱相关规定,反洗钱工作平台审核岗对编辑岗拟上报或排除的交易报告可以批量复核,不作为可疑交易报告的编辑岗人员可以不记录分析排除的合理理由()
农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
反洗钱涉密电子文档应定期()
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
我行反洗钱工作平台中案例分析处理模块数据审核岗可以批量审批()
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
()之日起泥浆工开始坐岗。
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存年()
按照反洗钱规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存5年()
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
分公司在反洗钱“三层防御”中担任的角色()
各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训,其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训()
反洗钱系统中,在案例审核中,编辑岗案例报送错误时,需审核岗点击退回选项进行案例退回()
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