分公司在反洗钱“三层防御”中担任的角色（）

根据反洗钱相关规定，社区支行存在柜组长的可以由柜组长担任反洗钱工作平台审核岗（） 反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（） 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（） 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计（） 董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。（） 董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责（） 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员 《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规（） 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（） 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 总体上说，中国反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构（） 以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 保险公司需要履行反洗钱义务，（）是反洗钱风险制度把控的关键环节。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（） 反洗钱三大义务包括（） 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”，特指（）