多选题

以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行县(或县级市)一级分支机构

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多选题
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市一级分支机构 D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
答案
多选题
中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查()
A.温州中心支行 B.上海总部 C.南京分行 D.营业管理部
答案
多选题
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利()
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正讯问笔录的权利 C.清点并保存封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利 E.获得救济的权利
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
主观题
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关 B.金融机构的股东 C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工 D.金融机构负责人
答案
主观题
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查() 金融机构反洗钱工作原则有哪些? 金融机构主要承担哪些反洗钱义务?() 金融机构的反洗钱义务有哪些() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。 金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些? 金融机构反洗钱工作中有哪些义务?
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