多选题

金融机构在反洗钱调查中的义务包括()

A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 交易的受益人
D. 不得阻碍的义务
E. 提供必要经费的义务

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多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.不得拒绝的义务 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
答案
多选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.交易的受益人 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
单选题
金融机构的反洗钱义务不包括(  )。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.保护存款人款项安全
答案
多选题
金融机构的反洗钱核心义务包括()。
A.依法建立和实施客户身份识别制度 B.依法建立客户身份资料保存制度 C.依法建立交易记录保存制度 D.依法执行大额交易报告制度 E.依法执行可疑交易报告制度
答案
主观题
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
答案
多选题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括()
A.健全反洗钱内部控制制度 B.保密义务和报告义务 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括()
A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
金融机构反洗钱义务有( )。
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构 B.了解客户 C.大额资金易报告和可疑交易报告 D.保存记录
答案
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