多选题

金融机构反洗钱义务包括哪几个方面()

A. 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D. 金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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多选题
金融机构反洗钱义务包括哪几个方面()
A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
金融机构在反洗钱方面的主要义务包括(  )。
A.健全反洗钱内控制度 B.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
判断题
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
答案
多选题
金融机构在反洗钱方面的义务有()
A.健全反洗钱内控制度 B.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
单选题
金融机构的反洗钱义务不包括(  )。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.保护存款人款项安全
答案
多选题
金融机构的反洗钱核心义务包括()。
A.依法建立和实施客户身份识别制度 B.依法建立客户身份资料保存制度 C.依法建立交易记录保存制度 D.依法执行大额交易报告制度 E.依法执行可疑交易报告制度
答案
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