多选题

中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查()

A. 温州中心支行
B. 上海总部
C. 南京分行
D. 营业管理部

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多选题
中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查()
A.温州中心支行 B.上海总部 C.南京分行 D.营业管理部
答案
判断题
中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额()
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
单选题
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
答案
判断题
中国人民银行可以为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现()
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的 B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C.违反保密规定,泄漏有关信息的 D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案
多选题
下列情况中,中国人民银行可以对金融机构随时进行稽核、检查和监管的有()
A.贷款 B.存款 C.资产负债表 D.呆账
答案
单选题
中国人民银行对金融机构贷款称为()
A.逆回购 B.正回购 C.再贴现 D.再贷款
答案
判断题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
答案
热门试题
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示() 对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施() 中国人民银行《金融业机构信息管理规定》中“金融机构编码”指中国人民银行根据《金融机构编码规范》为各金融机构编制的标识码() 下列哪些金融机构经中国人民银行批准可以发行信用卡() 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息? 中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。 中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚() 根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。 按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施() 中国人民银行向国内金融机构放款多为()。 对年检不合格的金融机构,中国人民银行可以予以下列哪些处罚() 经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。 简述金融机构的哪些行为必须经中国人民银行批准。 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?() 中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。(  ) 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以() 中国人民银行可以根据金融机构的申请临时调整() 在中国人民银行开立账户的银行业金融机构、财务公司和其他允许办理再贴现业务的金融机构(以下统称金融机构),可以向中国人民银行申请办理电子商业汇票再贴现业务() 中国人民银行有权对金融机构 进行检查监督()
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