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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
答案
主观题
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容?
答案
单选题
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
A.可疑交易 B.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的 C.大额交易 D.怀疑客户属于美国制裁名单
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
答案
单选题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况。
A.公安机关 B.行政执法机关 C.检查机关 D.办案机关
答案
单选题
金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。
A.每月 B.每季 C.每年
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
单选题
中国人民银行向国内金融机构放款多为()。
A.不定期 B.中长期 C.短期 D.长期与短期相结合
答案
单选题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时,须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。
A.国家外汇管理局 B.公安部 C.中国反洗钱监测分析中心 D.银监会
答案
多选题
经中国人民银行或其分支机构批准,储蓄机构可以办理下列()金融业务。
A.销售企业债券 B.销售国库券 C.小额抵押贷款 D.销售金融债券
答案
热门试题
储蓄机构经中国人民银行或其分支机构批准,可以办理以下金融业务()
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()
中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。
中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。
中国人民银行分支机构的设置是依据
金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应()。
如果()对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构和中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
金融机构收缴的假币,应于()末解缴中国人民银行当地分支行。
金融机构收缴的假币,应于未解缴中国人民银行当地分支行。
持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请,经鉴定为真币的,应()
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行当地其分支机构或者指定的机构。
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为?
下面哪些机构是经中国人民银行或其分支机构批准的合法储蓄机构()
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的,应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的()个工作日内补充更正。
中国人民银行对金融机构贷款称为()
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括()。
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
金融机构履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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