单选题

对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

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单选题
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查()
A.温州中心支行 B.上海总部 C.南京分行 D.营业管理部
答案
多选题
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
答案
判断题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
答案
单选题
中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝
A.行员证 B.执法证 C.检查证 D.检查证
答案
多选题
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理专业数据的系统
答案
单选题
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
答案
单选题
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款 C.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
答案
热门试题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准() 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。 中国人民银行在走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝走访() 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价() 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝() 中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些? 根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查() 中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。 中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的,金融机构可以基于保密考虑不予提供() 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查() 金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送。---法律合规部() 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
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