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中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些?

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主观题
中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些?
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
单选题
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
答案
判断题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( )
答案
判断题
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
答案
单选题
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价()
A.合规性和均衡性 B.合规性和有效性 C.有效性和针对性 D.有效性和合理性
答案
单选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
A.稽核报告 B.审计报告 C.稽核审计报告 D.财务审计报告
答案
多选题
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理专业数据的系统
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()
A.进入金融机构进行现场检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 E.对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
热门试题
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