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根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以()
单选题
根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以()
A. 法律为本
B. 规则为本
C. 客户为本
D. 风险为本
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单选题
根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以()
A.法律为本 B.规则为本 C.客户为本 D.风险为本
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
判断题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
多选题
根据《中国人民银行法》,中国人民银行承担的金融监管职责有()。
A.对银行业金融机构实行现场监管 B.实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场 C.监督管理黄金市场 D.批准企业债券的上市 E.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
答案
单选题
金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息
A.每年或者每季度 B.每年或者每月度 C.每月或者每季度 D.每旬或者每季度
答案
多选题
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示()
A.介绍信 B.检查通知书 C.现场检查函 D.执法证
答案
单选题
中国人民银行《金融业机构信息管理规定》中“金融机构编码”指中国人民银行根据《金融机构编码规范》为各金融机构编制的标识码()
A.统一 B.唯一 C.固定 D.共有
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.12 B.24 C.48 D.36
答案
判断题
中国人民银行可以为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现()
答案
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中国人民银行对金融机构贷款称为()
中国人民银行是制定和执行货币政策、对全国的金融机构实施监督管理的特殊的金融机构,中国人民银行的领导机构是()
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
中国人民银行依法对银行业金融机构全面风险管理实施监管()
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中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查()
金融机构根据中国人民银行的有关规定确定()利率
中国人民银行可以根据金融机构的申请临时调整()
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
2003年,中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由()行使。
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。( )
中国人民银行对金融机构贷款的规定有( )。
中国人民银行对金融机构贷款的原则是()
中国人民银行下调金融机构人民币贷款基准利率的政策属于()
《金融统计管理规定》适用于中国人民银行,以及经中国人民银行批准从事金融业务的中资金融机构。
金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
2003年,中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由( )行使。
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