主观题

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

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主观题
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
答案
主观题
简述金融机构的反洗钱义务?
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.不得拒绝的义务 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
答案
多选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.交易的受益人 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
答案
多选题
金融机构反洗钱义务有( )。
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构 B.了解客户 C.大额资金易报告和可疑交易报告 D.保存记录
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
主观题
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
多选题
金融机构的反洗钱核心义务包括()。
A.依法建立和实施客户身份识别制度 B.依法建立客户身份资料保存制度 C.依法建立交易记录保存制度 D.依法执行大额交易报告制度 E.依法执行可疑交易报告制度
答案
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