单选题

《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()

A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条

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单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
多选题
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.从事汇兑业务的机构 B.从事清算业务的机构 C.从事黄金销售业务的机构 D.从事基金销售业务的机构
答案
多选题
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
A.汇兑业务 B.支付清算业务 C.基金销售业务 D.租赁业务
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
单选题
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行 B. C.B.从事金融业务的信用合作社 D. E.C.从事金融业务的邮政储汇机构 F. G.D.监管金融工作的国务院下属单位
答案
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