单选题

在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()

A. 拒绝调查的权利
B. 获得救济的权利
C. 补充和更正讯问笔录的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利

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单选题
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
A.拒绝调查的权利 B.获得救济的权利 C.补充和更正讯问笔录的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
单选题
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
多选题
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利()
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正讯问笔录的权利 C.清点并保存封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利 E.获得救济的权利
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A.是 B.否
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
多选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.人民币大额交易 B.人民币可疑交易 C.外币大额交易 D.外币可疑交易
答案
单选题
下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权()
A.银监会 B.中国人民银行总部 C.中国人民银行及其各级派驻机构 D.中国人民银行及其省一级派驻机构
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
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